_{^{O Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.}}

_{^{O cruzamento de dados financeiros dos envolvidos nas Eleições 2018 contará com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Para explicar quais ferramentas estão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), a coordenadora geral de Inteligência Financeira do Coaf, Rochelle Pastana, ministrou uma palestra nesta segunda-feira (30) aos servidores da Justiça Eleitoral, inclusive com a presença de juízes eleitorais e procuradores do Ministério Público.}}   

_{^{“Cada juiz eleitoral, procurador do Ministério Público, ou servidor por estes designados, receberá uma senha para demandar ao Coaf um Relatório de Inteligência Financeira, RIF, sobre pessoas investigadas durante o processo eleitoral. Acreditamos que no máximo em 48 horas podemos passar as informações de nosso cadastro”, destacou Rochelle.}}

_{^{Ilustrando o volume de dados tratados pelo órgão federal, a palestrante disse que no ano de 2017, o Coaf recebeu 16 milhões de comunicações. A maioria destas informações (63%) são referentes a transações envolvendo dinheiro em espécie. deste total, 37% foram consideradas operações suspeitas. O órgão elaborou 6,6 mil relatórios de intercâmbio para serem utilizados em investigações.}}

_{^{Ao longo de sua palestra, a coordenadora de inteligência exemplificou várias situações que caracterizam desvios no comportamento padrão financeiro de pessoas físicas e jurídicas. “Todas as informações que nos passam são trabalhadas por modelos de estatísticas, sendo automaticamente estratificadas em faixas de probabilidade de fraudes. Se essa faixa for superior a 10%, realizamos a análise individualizada pela nossa equipe de analistas”.}}

_{^{O coordenador de Controle Interno e Auditoria do TRE-MT, Daniel Taurines, enfatizou que a Justiça Eleitoral está aprimorando suas ferramentas de controle, de investigação sobre os processos financeiros que envolvem as eleições. “Queremos tornar a apuração de irregularidades mais rápida, indo mais longe na investigação. Parcerias como essa com o Coaf são de suma importância para democracia”}}

_^COAF

_{^{O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.}} 

_{^{O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.}} 

_{^{O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio.}}

_{^{Matéria: Daniel Dino}}

_{^{Assessoria TRE-MT}}